本人確認書類の提出で失敗しないために用意しておくもの全解説

本人確認書類の提出で用意しておくもの一覧入出金&税金

オンカジで得た勝利金を引き出す際には本人確認されます。ここでは本人確認書類(住所確認書類)について詳しく解説していきます。これを読むことでオンカジ初心者の方が、オンカジから本人確認書類を求められた際に必要なものについて分かるようになります。

本人確認書類の提出書類はカジノによって多少異なります

オンラインカジノは金融機関と同等以上のセキュリティやチェック体制で運営されています。マネーロンダリングに対しては厳しくチェックをしています。

特に2022年3月に世界的な出来事が起きてからは、カジノだけでなく、ペイメント側でも厳しくなっています。そのため本人確認はきっちり行われます。

KYC(Know Your Customer)という言い方をすることもあります。

本人確認不要を謳っているオンカジもあるようですが、実際のところは入出金累計額や出金回数での基準が設けてあるので、そこまでは「確認不要」としているだけであって、利用をしていれば必ず本人確認は行われます。

 

KYC(本人確認)とは

KYCとは、(Know Your Customer)の略語であり、オンラインカジノにおいてはプレイヤーが本人であることを確認するための手続きを指します

前述していますが、オンラインカジノで本人確認が行われる理由としては、カジノが所属する国の法律や規制当局による規則の遵守ですが、具体的にはオンラインカジノを使用したマネーロンダリングテロ資金調達詐欺行為未成年者の利用などを防止するためです。

KYCの本質は「顧客管理の適正化」

オンラインカジノではKYCをおこなうことで、そのプレイヤーの国籍、名前、年齢、性別、住所、証明書などの情報を収集し、その情報からプレイヤーの「利用目的」、「適正資金」、「リスクの許容度」などについてを判断し、適正に顧客を管理しています。

金融機関でおこなわれている本人確認とほぼ同じです


本人確認書類の提出は、いつ、どのようなファイル形式でするのか?

オンカジでは通常、初回の勝利金を引き出しするタイミングで本人確認書類の提出を求められます本人確認が終わらないといつまでたっても出金処理されることはありませんので、あらかじめ手許に揃えておくようにするか、jpegやpngやpdfのファイル形式にあらかじめ変換しておくと、提出がラクになります。

ファイル形式はjpgかpng、pdfでの提出が主流ですが、スキャナーで取り込んだ書類を認証不可として、スマホ写真(png)で撮った住民票書類画像しか受理しないカジノもあります。

主な提出のファイル形式

  • jpeg もしくは png
  • スマホ写真 (png)
  • pdf

オンカジに登録した時点で提出することもできますので、サポートチャットで問い合わせするか、アップローダー等で先に提出しておくのもよいです。

どのような書類の画像を提出するのか

本人確認のために必要な書類はおよそ次の通りです。
まず、提出する書類の画像はすべて四隅(よすみ)がきっちり写っていないと受理されませんので注意してください。

身分証明書類 (顔写真付きの身分証明書類いずれか1つ)

身分証明書類の画像提出には必ず顔写真付きの証明書の提出となります。

  • 運転免許証(両面)
  • パスポート
  • 住基カード
  • マイナンバーカード

身分証明書類の画像はモノクロではなく、「カラー」両面が必要になります。   

カジノによっては身分証明書を持った状態の自撮り写真も提出させる場合があります。

住所証明書類(※発行日3ヵ月以内)

  • 住民票
  • 公共料金の明細書
  • クレジットカードの明細書

・発行日が3ヵ月を過ぎている書類はセキュリティの理由により受理してもらえません。
例:4月1日発行の場合、有効期限は6月30日までになります。

e-wallet で入出金する場合のアカウント情報登録について

Vega Wallet(ベガウォレット)やPayz(ペイズ)、MuchBetter(マッチベター)などのe-walletや電子マネーといったペイメントでの入出金を希望する場合には、各種のアカウント情報が記載されたスクリーンショットを提出します。

提出内容としては

  • アカウント番号
  • 氏名 (本人名義)

が写った内容となります。出金する先のアカウントは本人名義である必要があります。

入金用のクレジットカードを登録する場合

クレジットカードは裏面に署名が必要です。

初回の入金では本人名義のクレジットカードの登録が必要になります。

クレジットカードの場合はカード番号を登録するときも、削除をするときも必要になる場合があります。写真の提出後はすぐに入金が可能になるケースがほとんどです。

3Dセキュアコードの準備は大丈夫ですか?

海外取引をするにはあらかじめ、カード決済会社等に3Dセキュアコード取得の手続きが必要になります。手続きはインターネットで10分程度でできますが、ご存じない方は概要についてご覧ください

入出金する方法一覧と解説(クレジットカード セキュアコード) 

 

クレジットカードの登録には表面と裏面を撮影したものが必要です。カード番号は最初の6桁下4桁以外を隠します。それと、裏面のセキュリティコード基本的には末尾の3桁 (CVV)は隠して撮影します。

クレジットカードの表面で必要な情報

  • クレジットカード番号
    カード番号は最初の6桁と下4桁以外を隠します。下の画像を参照)
  • クレジットカードの有効期限
    (有効期限内のみ使用可能。カード更新で再提出になります)
  • 氏名のローマ字表記

  (本人名義のカードのみ利用可能)

クレジットカード表面
つまりこのようにして撮ります。
*パンチ式で印字された番号だと、裏写りしているますので、その場合は裏側も番号を隠しましょう。

クレジットカードの裏面では、セキュリティコード(CVV)を確認します。下の画像ように数字が7桁や8桁で記載されていることを確認したら、末尾3桁または4桁を隠して写真に撮ります。

セキュリティコードが4桁のものもあります。
署名欄(赤枠)には必ず署名します

クレジットカード 裏面で必要な情報

  • 氏名 (必ず署名する)
  • セキュリティコードの確認 (末尾3桁を隠して撮る)
末尾の3桁 セキュリティコード(CVV)はこのように隠して撮影します。

重要クレジットカードの署名欄は必ず油性マジックなどで署名しておきます。

未署名のクレジットカードはオンカジに限らず店側が利用拒否をできるほか、不正利用されても補償が受けられません。

本人確認書類の提出

オンラインカジノでの本人確認書類の提出方法はおもに2通りあります。

①アップローダー
②カスタマーサポートチームなどへメール送信

それぞれについて説明していきます。

アップローダー

アップローダーは、カジノ内のページで、直接データファイルをアップロードする提出方法です。

サポートチャットで添付できるカジノもあります。

上の例はベラジョンカジノになりますが、「アカウント認証」という項目から入って、画面右中段に「アップロードページ」とありますのでクリックしてアップローダーを出現させます。

カスタマーサポートチームなどへメール送信

チャットサポートに問い合わせしてから書類をメールで提出することもできます。また、カジノによってはチャットでファイル添付ができる機能がついているところもあるので、指示に従って提出しましょう。

* 初回出金でも本人確認書類を求められない場合があります。

それは海外の法律の規定で累計$2,000までの出金は本人確認不要としているカジノがあるためです。でも利用し続ければどこかのタイミングで本人確認が必要となりますので早めに書類の準備はしておきましょう。

まとめ

オンカジでは出金時に本人確認書類を求められるので、あらかじめ書類を揃えておいた方がラクです。できればカジノにアカウントを作った時点で提出をしておくと、初回の出金処理が早く終わりますので覚えておきましょう。

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